中国のサードパーティ決済市場が急激に拡大する中で、加盟店の不正管理やマネーロンダリング防止対策の不備などから、規制当局である中国人民銀行による監査と行政処分が強化されました。以下は、当時処分を受けた主要な決済事業者の一覧です。
2014年 処分対象事業者リスト
全国の違法加盟店数は46万件に上り、アクティブ加盟店全体の5.84%を占めていました。
処分内容：新規顧客開拓の停止
- 匯付天下（China PNR）
- 易宝支付（YeePay）
- 随行付（Sui Xing Yi）
- 富友支付（Fuiou）
- 卡友支付（CardInfoLink）
- 海科融通（Haikou Rongtong）
- 盛付通（ShengPay）
- 捷付睿通（Jiefuruitong）
処分内容：業務是正および自粛
- 銀聯商務（China UnionPay Merchant Services）
- 広東嘉聯（Jialian Pay）
2015〜2016年 処分対象事業者リスト
処分内容には、新規顧客の獲得停止、決済ライセンス（決済業務許可証）の取り消し、一部地域での業務停止などが含まれます。
- 快銭支付清算信息有限公司 青海分公司
- 上海徳頤網絡技術有限公司 青海分公司
- 金運通網絡決済股份有限公司
- 貴州匯聯電子商務サービス有限公司
- 易宝支付有限公司
- 上海匯付データサービス有限公司
- 上海徳頤網絡技術有限公司
- 深圳瑞銀信信息技術有限公司
- 現代金融控股（成都）有限公司
- 上海華勢信息科技有限公司
- ラカラ支付有限公司（Lakala）
- 通聯支付網絡サービス有限公司 寧波分公司
- 海南海島一カ通決済網絡有限公司
- 山東魯商一カ通決済有限公司
- 上海暢購企業サービス有限公司
- 中匯電子支付有限公司
- 快銭支付清算信息有限公司（Kuaiqian）
- 広東益民旅遊休閒サービス有限公司
- 浙江易士企業管理サービス有限公司
- 北京一九支付科技有限公司
- 上海便利通電子商務有限公司
- 上海富友決済サービス有限公司
- 随行付決済有限公司
- カ友決済サービス有限公司
- 上海盛付通電子決済サービス有限公司
- 楽富決済有限公司
- 捷付睿通股份有限公司
- 北京海科融通決済サービス股份有限公司
コメント
...